Kursbeskrivning
Utbildningen är uppdaterad med det fjärde penningtvättsdirektivet och tar upp grundläggande principer i penningtvättslagen samt hur egen och kunders verksamhet påverkas. Du kommer lära dig vilka krav som ställs och vad som kan utgöra misstänkta ageranden samt hur dessa ska hanteras.
- Vilka åtgärder behöver du vidta mot alla kunder för att uppfylla kraven i penningtvättslagen?
- När ska du vidta ytterligare åtgärder?
- Vilka varningssignaler finns det för penningtvätt?
- Vad behöver du göra och vad får du inte göra om du misstänker penningtvätt?
- Vilka sanktioner kan man utsättas för ifall man brister i sina rutiner och kontroller vad gäller penningtvätt?
Kursinnehåll
- Vad är penningtvätt?
- Regler
- Sanktioner
- Penningtvättens faser
- Varningsflaggor
- Kundkännedom
- Transaktionsgranskning
- Riskbedömning och utbildning
sagt om kursen
Tydlig genomgång, bra frågor, bra exempel från verkligheten. Tydligt upplagd kurs med bra dokumentation och bra sammanfattningar efter varje moment. Och kunskapsfrågor emellanåt gör mig aktiv, och får mig att ifrågasätta byråns rutiner och riskbedömning på ett bra sätt!
Byråpaket
Det är viktigt att byrån säkerställer att alla anställda på byrån har kännedom och kunskap kring varningsflaggor och vilka åtgärder som kan behöva göras kring penningtvätt. Kontakta gärna oss för mer information om byråpaket för penningtvättsutbildning.
Lärare
Praktisk information
Så här kommer du igång
- Starta onlinekursen via Mina Sidor
- Kursen är ca 240 minuter (4 timmar)
- Du kan enkelt repetera avsnitt
- Kurskompendium finns för utskrift (pdf)
- Du har tillgång till kursen/filmen i 12 månader
Rekommenderade webbläsare
- Edge
- Firefox
- Google Chrome
- Internet Explorer 11
- Safari
Uppkoppling
- 2Mbit/sek
