Kursbeskrivning
Utbildningen är uppdaterad med det fjärde penningtvättsdirektivet och tar upp grundläggande principer i penningtvättslagen samt hur egen och kunders verksamhet påverkas. Du kommer lära dig vilka krav som ställs och vad som kan utgöra misstänkta ageranden samt hur dessa ska hanteras.
- Vilka åtgärder behöver du vidta mot alla kunder för att uppfylla kraven i penningtvättslagen?
- När ska du vidta ytterligare åtgärder?
- Vilka varningssignaler finns det för penningtvätt?
- Vad behöver du göra och vad får du inte göra om du misstänker penningtvätt?
- Vilka sanktioner kan man utsättas för ifall man brister i sina rutiner och kontroller vad gäller penningtvätt?
Kursinnehåll
- Vad är penningtvätt?
- Regler
- Sanktioner
- Penningtvättens faser
- Varningsflaggor
- Kundkännedom
- Transaktionsgranskning
- Riskbedömning och utbildning