Penningtvätt

I din roll som revisor, konsult eller rådgivare har du skyldighet att planera för att upptäcka, uppmärksamma och rapportera in fall som berör penningtvätt. Onlinekursen ökar din medvetenhet kring detta högaktuella ämne med de senaste lagändringarna.

Auktoriserad lönekonsult Auktoriserad redovisningskonsult Auktoriserad/godkänd revisor Lönekonsult Redovisningskonsult Revisorsassistent

Kursbeskrivning

Utbildningen är uppdaterad med det fjärde penningtvättsdirektivet och tar upp grundläggande principer i penningtvättslagen samt hur egen och kunders verksamhet påverkas. Du kommer lära dig vilka krav som ställs och vad som kan utgöra misstänkta ageranden samt hur dessa ska hanteras.

  • Vilka åtgärder behöver du vidta mot alla kunder för att uppfylla kraven i penningtvättslagen?
  • När ska du vidta ytterligare åtgärder?
  • Vilka varningssignaler finns det för penningtvätt?
  • Vad behöver du göra och vad får du inte göra om du misstänker penningtvätt?
  • Vilka sanktioner kan man utsättas för ifall man brister i sina rutiner och kontroller vad gäller penningtvätt?

Kursinnehåll

  • Vad är penningtvätt?
  • Regler
  • Sanktioner
  • Penningtvättens faser
  • Varningsflaggor
  • Kundkännedom
  • Transaktionsgranskning
  • Riskbedömning och utbildning

sagt om kursen

Tydlig genomgång, bra frågor, bra exempel från verkligheten. Tydligt upplagd kurs med bra dokumentation och bra sammanfattningar efter varje moment. Och kunskapsfrågor emellanåt gör mig aktiv, och får mig att ifrågasätta byråns rutiner och riskbedömning på ett bra sätt!

Bra att veta

Byråavtal

Genomför kursen tillsammans med kollegorna på din byrå! Lär er tillsammans, diskutera och resonera kring kursens innehåll med utgångspunkt från er egen verksamhet.

Kursen lämpar sig väl för detta då den är uppbyggd av en mängd olika scenarios att diskutera kring. Skicka in dina kontaktuppgifter så hör vi av oss och diskuterar en lösning som passar.

Lärare

Praktisk information

Så här kommer du igång

  • Starta onlinekursen via Mina Sidor
  • Kursen är ca 90 minuter
  • Du kan enkelt repetera avsnitt
  • Kurskompendium finns för utskrift (pdf)
  • Du har tillgång till kursen/filmen i 12 månader

Rekommenderade webbläsare

  • Edge
  • Firefox
  • Google Chrome
  • Internet Explorer 11
  • Safari

Uppkoppling

  • 2Mbit/sek

FAR Online

  • Ekonomi

    250 kr

    / månad och användare

    För dig som jobbar med redovisning, ekonomitjänster och skatt. Innehåller lagar, FAR:s och BFN:s regler. Med möjlighet att välja till IFRS.

  • IFRS och Finans

    325 kr

    / månad och användare

    Djuplodande regelverk för finansmarknaden. Innehåller EU-rätt, svenska lagar, myndighetsregler och självreglering från exempelvis Aktiemarknadsnämnden och börserna.

  • Revision

    325 kr

    / månad och användare

    Revision är en paketlösning för FAR Online som är anpassat för dig som är revisor och behöver tillgång till lagar och regler inom revison, redovisning och skatt.

  • Total

    525 kr

    / månad och användare

    Allt vårt material. För dig som jobbar många olika sorters kunder/företag eller för dig som är revisor för noterade eller finansiella företag.