FAR förklarar penningtvätt

Alla pratar penningtvätt. Men vad är penningtvätt och vad innebär den nya penningtvättslagen? FAR har samlat information och intressanta länkar om ämnet.

Aktuellt om penningtvätt

  • Hela lydelsen av Penningtvätt i EtikU 11 i FAR Online

  • Lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism FAR Online 

  • FAR:s checklista, som kan användas för att säkerställa att man följer de krav som ställs i lagen, samt i länsstyrelsens föreskrifter om uppnående av kundkännedom

  • Webbinarium Penningtvätt – "Det här ska du vara särskilt uppmärksam på” 2021-02-24 med kammaråklagare Magdalena Vaeren

  • Referat från webbinarium 2021-02-24. Vilka varningsflaggor ska man vara uppmärksam på?

  • 9 frågor och svar om penningtvätt – tidningen Balans 2021-02-17

  • Definition av penningtvätt – intervju med FAR:s föreningsjurist Sara Orback i tidningen Balans 2018-10-15

  • Fler artiklar om penningtvätt i tidningen Balans

  • FAR:s  utbildning Penningtvätt

Som medlem i FAR kan du kostnadsfritt ställa frågor till FAR:s rådgivare. Frågorna kan gälla redovisning, revision och juridik. Det kan också vara frågor som rör din yrkesroll. Läs mer på FAR:s medlemssidor.

Maria Lantz

Chefsjurist

08-506 112 37 maria.lantz@far.se