Alla pratar penningtvätt. Men vad är penningtvätt och vad innebär den nya penningtvättslagen? FAR har samlat information och intressanta länkar om ämnet.
Aktuellt om penningtvätt
- Hela lydelsen av Penningtvätt i EtikU 11 i FAR Online
- Lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism – FAR Online
- FAR:s checklista, som kan användas för att säkerställa att man följer de krav som ställs i lagen, samt i länsstyrelsens föreskrifter om uppnående av kundkännedom
- Webbinarium Penningtvätt – "Det här ska du vara särskilt uppmärksam på” 2021-02-24 med kammaråklagare Magdalena Vaeren
- Referat från webbinarium 2021-02-24. Vilka varningsflaggor ska man vara uppmärksam på?
- 9 frågor och svar om penningtvätt – tidningen Balans 2021-02-17
- Definition av penningtvätt – intervju med FAR:s föreningsjurist Sara Orback i tidningen Balans 2018-10-15
- Fler artiklar om penningtvätt i tidningen Balans
- FAR:s utbildning Penningtvätt
Som medlem i FAR kan du kostnadsfritt ställa frågor till FAR:s rådgivare. Frågorna kan gälla redovisning, revision och juridik. Det kan också vara frågor som rör din yrkesroll. Läs mer på FAR:s medlemssidor.